Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill
Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária
EDITAL DE CONVOCAÇÃO
A Senhora Presidente do Conselho de Administração da Cooperativa de Economia e Crédito Mútuo dos Funcionários da Cargill – CoopCargill, situada à Avenida Chucri Zaidan, 1240, 6º Andar, Vila São Francisco, São Paulo, CEP 04711-130, inscrita no CNPJ nº. 68.228.006/0001-54, NIRE nº. 35400022621, Claudia Villela, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto Social, convoca os delegados, que nesta data são em número de 20, em condições de votar, para se reunirem em Assembleia Geral Extraordinária e Ordinária, a realizar-se no dia 30 de março de 2023, através do aplicativo de transmissão à distância denominado MICROSOFT TEAMS, cujo link será oportunamente encaminhado aos delegados, obedecendo aos seguintes horários e “quorum” para sua instalação, sempre no mesmo local, cumprindo o que determina o estatuto social: às 14h00 com a presença de 2/3 (dois terços) dos delegados, em primeira convocação; às 15h00, com a presença de metade mais um dos delegados, em segunda convocação; ou às 16h00, com a presença de, no mínimo, 10 (dez) delegados, em terceira convocação, para deliberar sobre os seguintes assuntos, que compõem a ordem do dia:
Extraordinária
- Reforma ampla do Estatuto Social.
Ordinária
- Prestação das contas do exercício de 2022; acompanhada do parecer do Conselho Fiscal, compreendendo o relatório da gestão; balanços levantados no primeiro e segundo semestres do exercício social de 2022 e respectivo demonstrativo das sobras apuradas;
- Destinação das sobras líquidas;
- Fixação do valor dos honorários, das gratificações e da cédula de presença dos membros da Diretoria Executiva;
- Aplicação do Fundo de Assistência Técnica, Educacional e Social – FATES;
- Eleição Conselho Administração e Conselho de Fiscal;
- Aprovação da Política de Auditoria Interna
- Demais assuntos de interesse do quadro social.
São Paulo, 27 de Fevereiro de 2023.
Claudia Villela
Presidente do Conselho de Administração
